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Crédit Agricole pagará una multa de 693 millones en Estados Unidos

Guido Ignacio Botto

La multa será por operaciones con países sujetos a sanciones tales como Sudán, Irán, Birmania y Cuba

 

El banco francés Crédit Agricole pagará una multa de 787 millones de dólares (693 millones de euros) a varias autoridades estadounidenses por realizar operaciones financieras entre 2003 y 2008 en representación de países y entidades sujetos a sanciones en Estados Unidos como Sudán, Irán, Birmania y Cuba.

Asimismo, Crédit Agricole se ha comprometido a establecer un vigilante independiente para sus operaciones y a despedir a un director gerente que participó en estas operaciones, ya que la gran mayoría de los empleados que participaron en esta “conducta ilegal” ya no trabajan en la entidad.

Crédit AgricoleEn concreto, el banco francés pagará 385 millones de dólares (339 millones de euros) al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, 90,3 millones de dólares (79,5 millones de euros) a la Reserva Federal y 156 millones de dólares (137 millones de euros) tanto al Fiscal del distrito de Manhattan y al Fiscal del distrito de Columbia.

Asimismo, la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Crédit Agricole, mediante el cual la entidad pagará 329,6 millones de dólares (290,3 millones de euros) para cerrar estas acusaciones de violar la legislación sobre sanciones del país, cantidad que se considera satisfecha con el pago a las otras autoridades.

El acuerdo pone fin a la investigación puesta en marcha por el Tesoro estadounidense por la práctica “generalizada de eliminar, omitir u ocultar” referencias a los países sancionados en 4.297 operaciones financieras y comerciales realizadas desde o a través de bancos en Estados Unidos entre 2003 y 2008.




FUENTE: eleconomista.es / Adaptado para Renderas Business ©

Acerca del autor

Guido Ignacio Botto

Periodista de Renderas Business

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